Politica AML di Bassbet

Ultimo aggiornamento: 2026

Bassbet adotta una rigorosa Politica Antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) per prevenire l’uso della propria piattaforma per attività illecite, inclusi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, furto d’identità e qualsiasi altra operazione contraria alla legge applicabile. Questa politica si applica a tutti gli utenti, prodotti, servizi, canali di pagamento e operazioni effettuate tramite il brand Bassbet.

Bassbet è un marchio di Liernin Enterprises LTD e opera online tramite i propri siti e servizi collegati. Utilizzando la piattaforma, il cliente accetta di rispettare i controlli di conformità, verifica e monitoraggio descritti nella presente Politica AML.

1. Finalità della politica

Lo scopo di questa politica è:

identificare e verificare l’identità dei clienti; prevenire l’apertura e l’uso di conti anonimi o con dati falsi; monitorare depositi, prelievi e altre transazioni; individuare comportamenti sospetti o incoerenti; adempiere agli obblighi normativi e di conformità interna; collaborare con autorità competenti, istituti finanziari e fornitori di pagamento quando necessario.

2. Approccio basato sul rischio

Bassbet applica un approccio basato sul rischio. Ciò significa che alcuni clienti, metodi di pagamento, Paesi, dispositivi, schemi di gioco o livelli di transazione possono richiedere controlli aggiuntivi. Il livello di verifica richiesto può variare in base a fattori quali volume delle transazioni, frequenza dei depositi e dei prelievi, utilizzo di criptovalute, incongruenze nei dati dell’account, origine dei fondi e area geografica di accesso.

In presenza di indicatori di rischio elevato, Bassbet si riserva il diritto di richiedere documentazione supplementare, limitare temporaneamente alcune funzioni del conto, ritardare l’elaborazione di un prelievo o sospendere l’account fino al completamento delle verifiche necessarie.

3. Verifica dell’identità del cliente (KYC)

Per rispettare le norme AML, Bassbet applica procedure Know Your Customer (KYC). Tutti i clienti devono fornire informazioni accurate, complete e aggiornate al momento della registrazione e durante l’utilizzo del conto.

Bassbet può richiedere, in qualsiasi momento, uno o più dei seguenti documenti:

documento di identità valido con foto, come passaporto, carta d’identità o patente di guida; prova di indirizzo, come bolletta utenze, estratto conto bancario o certificato di residenza; prova del metodo di pagamento utilizzato; documentazione sull’origine dei fondi o della ricchezza; selfie o verifica biometrica; altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della conformità.

I documenti devono essere chiari, leggibili, validi e non alterati. Il nome riportato sui documenti deve corrispondere a quello registrato sull’account Bassbet e, ove richiesto, al titolare del metodo di pagamento utilizzato.

4. Verifica dell’età

Bassbet consente l’uso dei propri servizi esclusivamente a persone che abbiano raggiunto l’età minima legale applicabile. In caso di dubbi sull’età del cliente, l’account può essere limitato fino al completamento della verifica. Qualsiasi tentativo di registrazione o utilizzo della piattaforma da parte di minori è severamente vietato.

5. Verifica dei pagamenti

Per motivi di sicurezza e conformità, Bassbet può verificare la titolarità dei metodi di deposito e prelievo. Il cliente può essere tenuto a dimostrare di essere il legittimo titolare della carta, del conto bancario, del wallet elettronico o del portafoglio crypto utilizzato sulla piattaforma.

Bassbet può rifiutare transazioni o sospendere l’account se:

vengono utilizzati strumenti di pagamento intestati a terzi; i dati del pagamento non coincidono con quelli del profilo; vengono rilevati tentativi di mascherare l’origine dei fondi; vengono effettuate operazioni frammentate o atipiche; vi è il sospetto di abuso dei sistemi di pagamento, chargeback o frode.

6. Origine dei fondi e Source of Wealth

In alcune circostanze, Bassbet può richiedere informazioni o documenti relativi all’origine dei fondi (Source of Funds) o all’origine del patrimonio (Source of Wealth). Ciò può avvenire, ad esempio, in caso di importi elevati, attività insolite, profilo di rischio elevato o obblighi normativi specifici.

I documenti accettabili possono includere buste paga, dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari, documentazione aziendale, atti di vendita, prova di investimenti o altri documenti che dimostrino in modo ragionevole la provenienza lecita dei fondi.

7. Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni possono essere sottoposte a monitoraggio manuale e automatico. Bassbet utilizza controlli interni per identificare comportamenti che possono indicare tentativi di riciclaggio o altre attività illecite, tra cui:

depositi seguiti da richieste di prelievo con attività di gioco minima o assente; uso ripetuto di molteplici metodi di pagamento; frequenti cambiamenti nei dati del conto; transazioni di importo elevato o non coerenti con il profilo del cliente; utilizzo di account multipli; schemi di scommessa o gioco anomali; connessioni da località o dispositivi inconsueti; tentativi di aggirare limiti, procedure di verifica o controlli di sicurezza.

8. Attività sospette

Se Bassbet rileva o sospetta attività sospette, può adottare una o più delle seguenti misure senza preavviso, ove consentito dalla legge:

richiedere ulteriori informazioni o documenti; sospendere temporaneamente il conto; limitare depositi, prelievi o accesso ai servizi; annullare operazioni non ancora completate; trattenere fondi fino al termine delle verifiche; chiudere il conto; segnalare l’attività alle autorità competenti, agli organismi regolatori, ai fornitori di pagamento o ad altri soggetti autorizzati.

Bassbet non è obbligata a comunicare al cliente i dettagli di eventuali controlli interni, segnalazioni o indagini, qualora ciò possa compromettere i processi di conformità o violare obblighi legali.

9. Divieto di uso improprio del conto

Il cliente non può utilizzare Bassbet per trasferire denaro, convertire fondi, movimentare capitali per conto terzi, effettuare transazioni prive di reale finalità di gioco o scommessa, oppure per qualsiasi attività illegale o non autorizzata. Il conto deve essere usato esclusivamente dal titolare registrato. Sono vietati account condivisi, identità false, intermediari, mule account e qualunque forma di utilizzo a beneficio di terzi.

10. Criptovalute e controlli aggiuntivi

Poiché Bassbet può supportare anche alcuni metodi di pagamento in criptovaluta, determinate operazioni possono essere soggette a controlli rafforzati. In base al rischio rilevato, Bassbet può richiedere informazioni aggiuntive sull’origine delle crypto, sul wallet utilizzato, sulla cronologia delle transazioni o sulla titolarità dell’indirizzo di provenienza o destinazione.

Le transazioni in criptovaluta non eliminano né riducono gli obblighi AML del cliente. Tutti i fondi devono provenire da fonti lecite e verificabili.

11. Sanzioni e giurisdizioni soggette a restrizioni

Bassbet può rifiutare registrazioni, transazioni o rapporti commerciali con persone, entità o territori soggetti a sanzioni, restrizioni internazionali, embargo o altri divieti normativi. Il cliente dichiara di non essere inserito in liste di sanzioni applicabili e di non agire per conto di soggetti sottoposti a restrizioni.

12. Conservazione dei dati

Bassbet può conservare dati identificativi, documenti KYC, registri delle transazioni, comunicazioni e informazioni di conformità per il periodo richiesto dalle leggi applicabili, dagli obblighi regolatori e dalle procedure interne. Tali dati possono essere utilizzati per finalità di prevenzione delle frodi, audit, gestione del rischio, difesa legale e cooperazione con autorità competenti.

13. Protezione dei dati personali

Le informazioni raccolte ai fini AML e KYC vengono trattate in conformità alla normativa applicabile sulla protezione dei dati e alle politiche privacy di Bassbet. Tuttavia, il cliente riconosce che Bassbet può condividere dati e documenti con società affiliate, fornitori di servizi di verifica, processori di pagamento, consulenti, revisori o autorità competenti quando ciò sia necessario per obblighi di legge, sicurezza, indagini o controlli di conformità.

14. Obblighi del cliente

Il cliente è tenuto a:

fornire dati corretti e aggiornati; inviare la documentazione richiesta entro i tempi indicati; cooperare pienamente con i controlli di verifica; utilizzare solo metodi di pagamento di cui è titolare o autorizzato; non effettuare attività fraudolente, sospette o illecite; informare Bassbet in caso di modifiche rilevanti ai dati personali o finanziari.

La mancata collaborazione può comportare il rifiuto dei servizi, il blocco del conto, il ritardo nei pagamenti o la chiusura definitiva dell’account.

15. Conseguenze della violazione della politica AML

Qualsiasi violazione della presente Politica AML può comportare, a discrezione di Bassbet e nei limiti consentiti dalla legge applicabile, la sospensione o chiusura del conto, l’annullamento di transazioni, il trattenimento temporaneo dei fondi durante le verifiche, la perdita di eventuali bonus ottenuti in violazione dei termini e la segnalazione alle autorità o ai partner finanziari competenti.

16. Modifiche alla politica

Bassbet si riserva il diritto di modificare, aggiornare o integrare la presente Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambi normativi, operativi o di rischio. La versione pubblicata sul sito è quella attualmente valida. L’uso continuato dei servizi dopo l’aggiornamento implica l’accettazione della versione più recente della politica.

17. Contatti

Per richieste relative a verifiche AML/KYC o per assistenza riguardo ai documenti richiesti, i clienti possono contattare il supporto Bassbet tramite i canali ufficiali del brand.

Email: [email protected]

Sito web: https://bassbet.com/

Questa Politica AML è una pagina informativa di conformità e deve essere letta insieme ai Termini e Condizioni, alla Privacy Policy e alle altre regole applicabili del sito Bassbet.